Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность коммерческого банка: организационно-правовые и криминалистические проблемы

М.: Изд-ль Шумилова И. И. , 2002. — 251 с.В монографии изложены результаты исследования организационно-правовых и криминалистических проблем обеспечения безопасности банка, раскрываются роль и место коммерческой службы безопасности в процессе обеспечения безопасности банка.
В основу работы положены данные, полученные в результате обобщения деятельности правоохранительных органов и суда, практики частных служб безопасности, материалов Верховного Суда Российской Федерации и Главного информационного центра МВД России, а также
материалов внутренних разбирательств, проведенных службами безопасности коммерческих банков.
Содержащиеся в монографии положения представляют интерес для развития концепции банковской криминалистики. Авторами предложены новые подходы к: определению понятия безопасности банка; понятию банка как объекта защиты средствами и методами криминалистики; понятию и классификации видов угроз безопасности банка.
Для научных работников, специализирующихся в разработке проблем обеспечения безопасности банков средствами и методами криминалистики, практических работников правоохранительных органов и частных служб безопасности, выявляющих, предупреждающих и расследующих
преступления, посягающие на интересы банка, а также для студентов, аспирантов и преподавателей юридических высших образовательных учреждений, изучающих раздел криминалистики о расследовании преступлений в банковской сфере.Введение
Основные положения концепции безопасности коммерческого банка
Введение в концепцию
Понятие безопасности банка
Угрозы безопасности банка: содержание, виды, классификация
Теоретические основы криминалистического обеспечения банковской безопасности
Место и роль криминалистики в системе мер обеспечения безопасности банка
Криминалистическая модель банка как объекта преступных посягательств
Формирование комплексов криминалистических
рекомендаций по обеспечению безопасности банка
Обеспечение безопасности банка средствами и методами криминалистики
Криминалистические характеристики как информационная основа выявления,
предупреждения и расследования наиболее распространенных видов ненасильственных
преступлений, посягающих на собственность банка.
Меры криминалистической профилактики
Криминалистическая характеристика хищения
денег банка путем мошенничества при получении кредита
Криминалистическая характеристика хищения денег банка путем мошенничества с
использованием поддельных аккредитивов
Криминалистическая характеристика хищений кассовой наличности
банка в процессе расчетно-кассовых операций
Криминалистические характеристики как информационная основа выявления,
предупреждения и расследования наиболее распространенных преступлений, посягающих
на порядок функционирования банка. Меры криминалистической профилактики
Криминалистическая характеристика злоупотребления полномочиями
Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа
Роль и место службы безопасности банка в процессе выявления и предупреждения
преступлений ненасильственного характера
Банк как субъект борьбы с преступлениями, не посягающими
непосредственно на его безопасность
Заключение
Приложения
Список нормативных источников и литературы